平涼靈臺警方全鏈條打掉一“跑分”洗錢團伙

　　原標題：“跑分”洗錢犯罪團伙覆滅記

　　新甘肅·甘肅法制報記者張小鋒　　

　　靈臺縣警方在開展打擊治理電信網絡詐騙犯罪的同時，圍繞“兩卡”犯罪，深入推進“斷卡”專項行動。近日，縣公安局網安大隊、蒲窩派出所聯合專案組全鏈條打掉一“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押涉案寶馬轎車1輛、銀行卡5張、POS機2臺，為群眾追回被騙資金5.5萬元。

　　2月15日，家住靈臺縣蒲窩鎮的練先生接到一個陌生電話，對方自稱是“某平臺客服”，前段時間練先生在某平臺購買了一雙鞋子，由于客服操作失誤，不小心將其賬號開通了會員，每月將扣除800元會員費，若不取消會連續扣取12個月。

　　聽到“客服”的“善意提醒”，練先生當即表示要取消該會員。“客服”說想要取消該業務要配合銀行進行資金查驗，練先生沒有細想就相信了對方。于是，“客服”將電話轉接給“銀行客服”。隨后，“銀行客服”要求練先生將微信綁定的銀行卡上全部資金轉入他們提供的安全賬戶，并承諾查驗后資金會全額退還。練先生將41000元轉給對方后，對方又以核實信用度為由，引導他去花唄上先后借款兩次，轉賬1.1萬元。后練先生意識到被騙，遂報警求助。

　　案發后，靈臺縣公安局蒲窩派出所聞警而動、快速反應，經細致偵查，專案民警鎖定湖北籍邵某、陳某、李某、秦某有重大作案嫌疑后，并于2月18至20日在湖北省洪湖市成功將上述犯罪嫌疑人抓獲。

　　經突審，邵某、陳某、李某、秦某四人對其參與“跑分”洗錢的違法犯罪事實供認不諱。根據辦案經驗，專案民警分析，在他們背后極有可能隱藏著一個組織嚴密的“跑分”洗錢犯罪團伙。

　　為盡快斬斷這個“跑分”洗錢鏈條，專案民警根據犯罪嫌疑人邵某等四人供述“順藤摸瓜”，經多方調查，一個層級清晰、涉案人員眾多的“跑分”犯罪團伙逐漸浮出水面。該團伙通過聊天軟件在浙江紹興、義烏、東陽等地廣泛招募人員參與“跑分”洗錢活動。該團伙有較強的反偵查能力，他們不僅在夜間進行“跑分”洗錢，而且還不斷更換窩點，以逃避公安機關的打擊。

　　隨著案件偵查的不斷深入，專案組掌握了該犯罪團伙的人員情況、活動規律，固定了相關犯罪證據。2月25日至3月3日，專案組民警轉戰浙江紹興、義烏、東陽等地，日夜兼程、連續奮戰，一舉將主犯華某某及其下線吳某某、周某某、史某某、王某某、付某某、陳某某、夏某某、呂某某9名犯罪嫌疑人成功抓獲，當場扣押涉案寶馬轎車1輛、銀行卡5張、POS機2臺，為群眾追回被騙資金5.5萬元。

　　經查，自2023年2月以來，以犯罪嫌疑人邵某、華某某為首的跑分洗錢犯罪團伙，通過使用本人銀行卡為電信網絡詐騙犯罪團伙進行贓款轉移洗白取現。經初步統計，該團伙作案47起，涉案金額高達320萬余元。

　　目前邵某、華某某等13名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件偵辦工作正在進一步開展中。